Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 65

  • Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Специалист по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ)

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль соблюдения организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых
    • Условия: Работа в стабильной компании в составе профессиональной команды, ориентированной на результат и взаимопомощь.
    • Требования: Высшее образование по направлениям: «Экономика и управление» или «Юриспруденция».При отсутствии соответствующего
    Tennisi
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Специалист валютного контроля

    • Полная занятость
    • График работы: 5/2 с 8.00 - 17.00; ДМС по окончанию испытательного срока; Современный и комфортный офис; Место работы: Москва, Преображенская площадь, 8. БЦ Прео (шаговая доступность
    Транзит
    Москва
    Преображенская площадь

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
    • Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
    банк Раунд
    Москва
    Молодежная

  • Юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Обязанности: Правовое обеспечение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная
    • Условия: Заработная плата обсуждается индивидуально по итогам собеседования; График работы пн-пт, 8-ми часовой
    • Требования: Высшее юридическое образование; Опыт работы в финансовой организации либо иной организации, осуществляющей
    Русс-Инвест, ИК
    Москва
    Кропоткинская

  • Старший бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Обязанности: Сбор, анализ и формализация требований к автоматизации бизнес-процессов (включая нормативную документацию: бухучёт, отчётность ЦБ РФ, ФНС, риски).
    • Требования: От 5 до 7 лет опыта работы в IT департаменте коммерческого банка или ведущей IT компании России на не ниже старшего системного/бизнес-аналитика.
    • Мы предлагаем: ​​​​​ Оформление
    Citibank
    Москва
    Маяковская

  • Младший юрист

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: Взаимодействие с ЦБ РФ, иными профессиональными организациями и регулирующими органами, в т.ч. участие
    • Условия: Заработная плата - обсуждается индивидуально; Возможность карьерного и профессионального роста; Дружный
    • Требования: От 1го года в юриспруденции (желательно)/ без опыта; Знание законодательства об акционерных обществах,
    Страховая Компания Турикум
    Москва

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
    • Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
    Авто Финанс Банк
    Москва

  • Контролёр

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
    • Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
    Arctic Invest
    Москва

  • Помощник нотариуса (ВРИО)

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Исполнение обязанностей нотариуса в период его отсутствия, ведение наследственных дел, консультирование
    • Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
    • График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
    Нотариус Стрельченко Денис Андреевич
    Москва

  • Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Специалист обязательной отчетности (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Задачи: ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России ...
    Почта Банк
    Москва

  • Техник

    • 40 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Благоустройство территории, покраска забора, бордюров; Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов;
    • Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская; Работа на территории работодателя (1 800 м2); Официальное оформление по Трудовому
    • Требования: Среднее образование; Опыт практической работы с инженерными
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Специалист по сопровождению проектов комплаенс и финансового мониторинга

    • от 60 000 до 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях.
    • Условия: Работа в стабильной компании. Официальное трудоустройство (трудовой договор заключается сроком на 1 год
    • Требования: Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее
    СКРИН
    Москва
    Семеновская

  • Руководитель управления обязательного контроля и отчетности Финансовый мониторинг

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская

  • Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

    • Полная занятость
    • Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
    • Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Ведущий специалист по валютному контролю

    • от 96 000 руб.
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Место работы: г. Москва, ул. Дубининская
    • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;НАМ ВАЖНО ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ:Стабильность и прозрачность трудовых взаимоотношенийПолное соблюдение трудового законодательства и своевременную выплату заработной платы.Комфортные условия трудаУдобные форматы работы: в офисе, в гибридном
    Гринфин
    Москва

  • Главный специалист отдела ПОД/ФТ

    • от 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Условия: До сентябрь 2025 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2025 года работа в офисе d оффлайн формате на полную
    • Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость
    Спектр Групп
    Москва
    • rteter
О сайте