Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Юрисконсульт-помощник Директора Юридического департамента
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Ищем ответственного и внимательного юрисконсульта, который станет надежным помощником Директора Юридического департамента. По данной вакансии предусмотрена возможность профессионального роста.Обязанности- оказание помощи директору Департамента по следующим вопросам: • Правовая поддержка группы компаний ...
Геополис, СЗАОМоскванайдена четыре дня назад -
Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист
- от 80 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов
- Условия: работа на территории работодателя; возможность карьерного роста; испытательный
- Требования: высшее профессиональное образование по специальностям юридической или экономической направленности; соответствие
Управляющая компания Меркури Эссет МенеджментМоскванайдена три дня назад -
Контролер в УК ПИФ
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация
- Условия: работа в офисе в центре Москвы, возможно согласование гибридного
- Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах;
Стец Светлана ВладимировнаМоскванайдена четыре дня назад -
Специалист в отдел ПОД/ФТ (финансового мониторинга)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Анализ клиентских операций; Участие в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Мониторинг
- Условия: Интересную работу в устойчивой Страховой группе. Перспективы профессионального и карьерного роста. Официальное
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Если у Вас отсутствует высшее образовании в данном
Спасские Ворота, СГМоскваСеменовскаянайдена сегодня -
Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
- Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
Первый Специализированный ДепозитарийМоскванайдена три дня назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСтарший юрист по финансированию
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О нас Мы — коллегия, работающая на пересечении корпоративного, финансового и международного права. Структурируем сделки, сопровождаем привлечение капитала, выстраиваем защищённые модели финансирования для бизнеса и частных клиентов. Сейчас ищем старшего юриста, который умеет держать сложные финансово-правовые ...
Московская коллегия адвокатов СОВЕТНИК ПРАВАМоскванайдена четыре дня назадСпециалист по клиентскому сервису и бизнес анализу
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Обязанности: Ключевые обязанности (Полный цикл): 1. Этап внедрения и проектной работы: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований от заказчика (банки, МФО). Описание
- Требования: Образование: Среднее специальное или высшее образование (как преимущество - техническое, экономическое, финансовое). Опыт работы от 1 года в одной из следующих
БрейниСофтМоскваВедущий системный аналитик
- от 300 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Анализ бизнес-требований, взаимодействие с Заказчиком. Формирование функциональных и нефункциональных
- Требования: Опыт работы в качестве системного аналитика не менее 3 лет. Опыт работы в качестве системного аналитика
- Мы предлагаем: Полную занятость. Удаленную работу. Официальное трудоустройство по ТК РФ. ДМС после прохождения испытательного
Фаззи Лоджик ЛабсМоскваПроспект Вернадскогонайдена сегодняНачинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
- Полная занятость
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
- Требования: высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваНачальник отдела ПОД\ФТ
- Полная занятость
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
- Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного,
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваАналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
- Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
- Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
АБСОЛЮТ БАНКМоскванайдена сегодняСтарший юрист по финансированию
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О нас Мы — коллегия, работающая на пересечении корпоративного, финансового и международного права. Структурируем сделки, сопровождаем привлечение капитала, выстраиваем защищённые модели финансирования для бизнеса и частных клиентов. Сейчас ищем старшего юриста, который умеет держать сложные финансово-правовые ...
Московская коллегия адвокатов СОВЕТНИК ПРАВАМоскванайдена четыре дня назадНачальник отдела ПОД\ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
- Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного,
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваОктябрьскаяCompliance Manager (FinTech) / Комплаенс-менеджер
- от 250 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: более 6 лет
- Полная занятость
- О компании: 1Payment — это динамично растущая Финтех компания. Мы строим лучший по технологиям и клиентскому сервису продукт для приема платежей онлайн. Кого мы ищем? Комплаенс-менеджера с опытом работы в сфере Финтех/Fintech от 3 лет. Основной задачей будет онбординг в российские и международные банки ...
1PAYMENTМоскваСпециалист ПОД/ФТ
- от 70 000 до 80 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Условия: Удаленный формат с графиком 5/2, 09.00–18:00 МСК — работайте из любой точки мира. Заработная плата по результатам собеседования, отталкиваемся от ваших ожиданий. Все в команде равны, каждый имеет свой голос в коллективном обсуждении задач и реализации новых идей.
МКК ЛунаМоскванайдена сегодняРуководитель направления риск-менеджмента
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
- Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
- Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
Т-БанкМоскваВодный стадионЭксперт в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая авторизацию операций
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы по специальности более 6 лет, в том числе не менее 5 лет в сфере комплаенс-контроля в финансовом
Евразийский банк развитияМоскваКропоткинскаяГлавный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- A7 — это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком ПСБ. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке. ВАШИ ЗАДАЧИ: Проведение комплексной ...
А7МоскваГлавный специалист отдела клиентского сопровождения (операционный документооборот)
- от 115 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: 5/2 Пн-Пт с 9:00 до 18:00; Заработная плата 115 000 рублей (до вычета НДФЛ); 13-я заработная плата, возможны годовые премии. Официальное оформление с первого
- Требования: Образование - высшее или неоконченное высшее; ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, преимущественно - в операционном обслуживании ЮЛ, открытии счетов или аналогичном
Держава , АКБМоскваКиевскаяАнтифрод-аналитик (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: настройка алгоритмов противодействия мошенничеству в Системе анализа и выявления операций без согласия
- Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК
- Требования: высшее образование; опыт работы по направлению администрирования кросс-канальных систем фрод-мониторинга,
РосДорБанкМоскваrteter
Найдено вакансий: 88