Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 81

  • Операционист по работе с частными семьями

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Достойный оклад; Современный офис в центре Москвы; Стандартный рабочий день с 9:00 до 18:00, Пт до 16:45; Официальное оформление по ТК РФ; Ежегодный отпуск, льготное ДМС и кредитование; 3 дополнительных дня к отпуску; Профессиональное развитие.
    БАНК УРАЛСИБ
    Москва
    Фрунзенская
    найдена позавчера

  • Ведущий бизнес-системный аналитик

    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS уже 28 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания оказывает комплексные услуги по концептуальному проектированию, разработке, бережному внедрению и сопровождению систем на ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Менеджер по хранению и обработке персональных данных

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская». График 5/2 с 9:30 до 18:00 (гибридный формат работы после испытательного срока). Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких,
    СК «Росгосстрах Жизнь»
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Заместитель начальника отдела контроля розничного бизнеса

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов - физических лиц; Составление мотивированного суждения по ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва
    найдена три дня назад

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Организация и осуществление
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Полис ДМС после прохождения испытательного срокаСвоевременная
    • Требования: наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика; опыт работы
    Эрроу Кэпитал
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Старший специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Подготовка отчетных документов об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
    • Условия: Полное соблюдение
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы с ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 не менее года (обязательно), с 281-ФЗ от
    • График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00, пт-сокращенный рабочий день; Богатая, корпоративная культура; ДМС (после 6 мес.
    РЕСО-Лизинг
    Москва
    Нагатинская

  • Compliance Manager | Комплаенс - менеджер

    • Полная занятость
    • Обязанности: Разработка и реализация процедур по соблюдению требований экспортного контроля (U.S. Export Administration
    • Условия: Работа в одной из крупнейших в России компаний в сфере e-commerce Возможности карьерного роста и профессионального
    • Требования: Английский язык на уровне Upper-Intermediate Опыт работы от трех лет в области комплаенса, аудита, риск-менеджмента
    AliExpress
    Москва

  • Специалист в Отдел аккредитации и регистрации

    • Полная занятость
    • Условия: график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин.; место работы: комфортабельный офис в Башне Меркурий,
    • Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов;
    СПБ Биржа
    Москва
    найдена вчера

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: подготовка предложений для составления планов проверок кредитных организаций, о проведении внеплановых
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная
    • Требования: высшее образование (специальность или направление подготовки: финансы и кредит, экономическая теория,
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва
    Октябрьская

  • Руководитель направления анализа физических лиц в Управление финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Анализ Р2Р операций на системном уровне; Работа в Антифрод-системе. Аналитика большого объема клиентских данных; Разработка правил для антифрод-системы и анализ транзакций клиентов на системном уровне в целях выявления высокорисковых операций физ лиц; Сбор статистических ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Обязанности: — правовое обеспечение лицензионной и хозяйственной деятельности специализированного депозитария; — согласование
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская
    найдена вчера

  • Начальник отдела контроля финансовых операций

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов), онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Специалист службы финансового контроля ПОД/ФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю; формирование формализованных электронных
    • Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи; Дружная команда единомышленников,
    • Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
    • Условия: оформление по ТК РФ, белая зарплата; график работы: 5/2 с 9:30 до 18:30; уровень зарплаты обсуждается
    • Требования: наличие высшего экономического или юридического образования; опыт работы от 2 лет в подразделениях финансового
    Велес Капитал, ИК
    Москва

  • Бизнес-аналитик (финансы и учет)

    • Полная занятость
    • Условия: График работы – 5/2. Оформление по ТК (отпуск, больничный и т.п.). М. Автозаводская. Современный бизнес-центр «Омега Плаза», удобный офис. Дружелюбный коллектив. Кофе-поинт/столовая – чай, кофемашина, микроволновка, холодильник. ДМС по истечении испытательного срока. ИТ-компания, участник Сколково.
    КРОССХАБ
    Москва
    Автозаводская
    найдена четыре дня назад

  • Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно
    • Условия: Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная и своевременная выплата заработной
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование; Опыт работы работа по выявлению операций подлежащих обязательному
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Руководитель по ПОД\ФТ

    • Полная занятость
    • Ключевые задачи: мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ по операциям с ЦФА и криптовалютам; подготовка правовых заключений, ...
    СПВБ
    Москва
    Белорусская
    найдена позавчера

  • Ведущий специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее 3х лет года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская

  • Руководитель Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: реализация в Банке Федерального закона № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и других нормативных актов в области ПОД/ФТ; разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия ...
    МСП Банк
    Москва
    • rteter
О сайте